赌网难逃法网--浙江破获跨国网络豪赌案全记录

　　现场：(电话 嘟……)喂，你们押不押？庄押两万，我两万五，(四万五)押庄赢，开，赢了九点，好的……大家现在看到的是近日记者在浙江省义乌市一家宾馆内拍摄到的画面。坐在电脑前的人正在进行一种名为“百家乐”的赌博。参赌人员可下注押庄家或闲家的大小，如果押中可以得到一倍的赔款，如果没有押中赌金则被赌场的庄家吃走。每次下注金额最多的高达20万元人民币，最少的也不能低于5000元。“百家乐”特大赌博案专案组侦察人员吴璀赛：在缅甸的赌场里装有摄像头，然后他们把画面通过互联网，和大陆的电脑连接进行现场直播。那边告诉过来网址和密码。这也就是说，国内的参赌人员是一边看着网络直播的缅甸赌场画面一边通过国际长途电话让那边赌场的人帮着下注，手段还真是先进。这种网上百家乐今年春节期间在义乌兴起，一些国内的组织者也就是国内庄家和境外赌场打好招呼以后，在宾馆酒店开个房间甚至就在自己家里，找一台能上网的电脑和一部长途电话，就可以开张聚赌了。这样的小型赌场在义乌多的时候有几十个，少的时候也有5、一般都是通宵营业，参赌的人也换了一拨又一拨，生意一直很红火。按照“百家乐”的规则，每张赌桌上每牌下注一般在8万元至20万元，大约每一分半钟就要开一次牌，按一天平均赌10小时算，一个赌场一天的来往数额在3200万到8000万元之间。因为输赢巨大，一些参赌人员很快就输掉了多年的积蓄。根据公安人员调查，在义乌参加网上“百家乐”赌博的人有100多个，真正赢钱的只有两三个参赌不久的人，每人赢了几万块钱。绝大多数参赌人员输了钱，他们大多是一些私营企业主，输的钱少则几十万，多的甚至有数百万。陶锡廷，原本经营着4台挖掘机。喜欢上“百家乐”不久,很快欠下了上百万元的债务，四台挖掘机被迫卖了三台。陶锡廷：现在百家乐一搞，我知道是彻底完蛋了,我们义乌,因为去年前年有人(出国)去赌,都是输得破产了,输得家破人亡好几个陶锡廷告诉记者，他最初玩百家乐的原因是不用付现金。原来，网上百家乐的组织者也就是国内的庄家，会根据每个参赌人员的信誉和资产状况，先垫付给他/她一定数额的筹码，等赌完以后再结算，参赌人员不需要支付现金，很容易被麻痹，大笔的钱就这样输掉了。方爱平是义乌当地最大的庄家，在义乌算得上是“网上百家乐”赌博团伙的领军人物，最早他在缅甸的赌场里赌，发现组织赌博有利可图后，就回国当起了庄家。庄家可以从参赌人员的全部赌资中抽取1.5%的提成，另外参赌人员输给缅甸赌场的钱也要有5%到50%返还给庄家当回扣，方爱平坐庄后不久就净赚了60多万元。但是在这场游戏中最大的赢家还不是庄家，而是缅甸的赌场老板。目前，浙江公安部门已经抓获了36名参与和组织赌博的犯罪嫌疑人，除了义乌之外，警方在附近的东阳、慈溪、杭州、上海等地都发现了这样的非法赌博组织。主持人：有人觉得网络赌博非常的隐蔽，靠几台电脑，一个摄像头就能完成跨越千里的犯罪活动，这个赌局最早是怎么被公安人员发现的，网上百家乐案子又是怎么破的呢，接下来我们首先来连线金华市公安局的副局长施欣辉，施局长，您好，欢迎您加入我们节目当中。施：刚开始这个案子发现是在今年3月初的时候有人反映到这个事情，但是要查获这批人，人脏俱获，证据取得到位，但是难度很大，我们也一直在深挖细查。施：这从整个案件我们查获的情况看，涉案人员应该是比较多的，据我们现在掌握就有上百人，不是说一个团伙人，从现在查获有六个团伙，从这些人员上分析，大多数是私营的个体老板。记者：您看这个案子非常引人关注，它是一个跨国境的，它赌场设在缅甸，那像在缅甸设赌局的人是缅甸当地人还是中国人，或者说就是你们义乌那边的人？施：据我们查过，就是几个桌子，有几个桌子是义乌人在那儿搞承包的，有几个桌子都是缅甸人的，因为他们靠近我们中国边界这一块，他们来去也比较方便，在缅甸那边他们认为赌博不是犯法的行为。他们感觉以后我们在缅甸那边搞交易的，他汇款的方式都是从银行里直接汇到我们中国边界，然后他们人过来取的，是采用这么一个方式。施：他们(义乌参赌人员)因为有一部分人到缅甸那边去过，认识以后，就是在那边的赌场，那边的赌场是很大的，一号桌、二号桌、三号桌、四号桌是分开的，有几个桌是义乌这边的人派人去租来的，租来以后，(义乌)这边人由那边人用遥控指挥的，用手机、电话直接联系的，这边押资怎么押的，那边，对面有动作做下来，整个从网上都可以看到这个情况。记者：我们还有一个问题，因为这个赌局是一头在缅甸，一头在义乌，如果义乌这边参赌的人他输急了，他说我不给钱，会怎么样呢？施：因为这个案件从查获的情况看，他没有很大的扩散，就是在我们本地区，本地区以后他还是在很小的范围，你只有认识的，相互了解的他才有参与赌博的权利，他们相互之间非常信任，非常熟悉，所以在一起参加赌博，不存在他赌了以后不付赌钱，没有这个情况发生。记者：您看这个案子，它的赌场设在缅甸，但是参赌的人就在你们当地，那如果这样的话它是可以按照中国法律来处理这件事情？施：对的，因为人员的组织都是在我们境内的，交易的大部分现金都在我们本地的，组织的人员也是在本地的。记者：那我们注意到，像这个案子短短的几个月期间，在义乌就有上百人参赌，为什么会有这么多的人参与，侦破这个案子跟传统的破案又会有什么样的不同呢，接下来我们看一个短片了解一下。记者在采访中了解到，浙江义乌一带私营经济发达，人们在富起来之后没有太多的文化生活，网上百家乐赌博成为不少人的日常娱乐。原来，赌场设在缅甸，庄家就骗参赌人员说，在国内下注不违法，让他们放松了警惕。然后庄家又搬出了更诱人的说法。庄家 云方(音译)：昨天有个人,他看到牌路好了,打5000块钱(每牌),赢了50万；上将厅,这个厅有一个人上个月赢了2000多万。既不违法，又有可能发大财，庄家的谎话着实吸引了不少人。再加上这些来赌的人普遍文化水平不高，有的人甚至连电脑都不会用，对于赌场的游戏规则更是一知半解，糊里糊涂的就把辛辛苦苦攒下的血汗钱输了个底朝天。记者：好，我们继续我们刚才的话题，现在我们连线除了金华市公安局的副局长之外，我们还增加了一位嘉宾，是一位网络犯罪研究方面的专家，中国人民公安大学科研处的副处长郭启全，郭处长欢迎您。首先我还是想问一下施局长，我们记者采访的时候有参赌的人就跟记者说，他说一开始加入这个赌局的时候，他就觉得这是在玩电子游戏，不是赌博，是不是这种心理也是造成很多人参与的原因？施：因为现在我们从查获的人员来分析，他们应该是不了解或者是对法律的一些地方他们还是一些误区，他们认为这是一个利用互联网进行游戏、玩耍的，不可能查到，第二个感到好奇心，这个东西怎么可以在网上赌的，有些人认为不存在是违法犯罪行为，(认为)往往又不是什么大的危害，好象和其他案件有所区别，所以他们在对法律的误区理解还是有的。郭：信息网络违法犯罪是逐年递增，并且日趋严峻。比如说从去年10月份到今年的1月份，北京海关就查获了境内外向国内渗透来进行赌博的发出邀请，还有赌博的工具，比如说赌博的光盘，查获了4000多张，还有近百张的赌博的邀请卡，这些都已经被查获。主持人：现在除了我们查到现在这个案子，像金华通过国际互联网赌博的案子之外，我们国内还有没有其他的网络赌博的形式存在？郭：网络赌博的形式是比较多的，从国内现在破获的案件来看，网络赌博可以分为四类。 一类就是金华破获的这种百家乐赌博，还有一类是赌球，赌球的赌博实际上就是利用足球联赛进行赌博。第三种方式就是轮盘赌，所谓的轮盘赌就是参赌人员在规定的时间内，下注押电脑屏幕上轮盘中小球转动停止的位置，还有一种赌博方式就是地下的六合彩赌博搬到了网上，这些赌博方式都是在网上发生的赌博行为。施：刚开始我们感到压力很大，因为这个是利用一个国际互联网进行以百家乐赌博方式进行跨国的一个犯罪，跨国犯罪，给我们获取证据，现场抓获都带来很大的难度。记者：比如说网络赌博虽然有隐蔽性，但是它也得会有实体的交易，比如说钱财的往来，也会有直接参与赌博的人，会有坐庄的人，是不是意味着这种新型的犯罪也可以用传统的方式去侦破它？郭：用传统的方式侦破网上犯罪这个难度是非常大的，或者说是不现实的，对于网上犯罪要有网上侦破的方法、手段、技术和对策，网上人如果要对它进行侦破、打击，必然要使网上人落地，使他成为自然人才能对他进行真正的打击。记者：我举个例子，比如说你们怎么收集证据，比如说你们知道这几个人就是在房间里拿电脑在赌博呢，但是你们一进去，他换了一个页面，他说我玩游戏，郭处长，一般公安人员在碰到这种情况的话他会怎么办？郭：那好办，因为他赌博的过程当中必然要留下数据痕迹。对于数字化的证据，如果按照一定的程序，对他进行固定、保全、获取，就是取证，是可以得到检察机关的认可的。主持人：利用网络犯罪，特别是网络赌博，我们注意到还有一个特点，就是它有很多境外赌博集团的参与，比如说我想问一下施局长，你们下一步有跟缅甸警方合作，打算去破掉缅甸那边的赌场吗？施：我可以告诉你，我们根本不需要到缅甸去，因为人都是大陆人，我们把他的家乡一控制起来，他的有关情况我们就可以全部掌握起来。施：缅甸那边，一方面我们采取高科技的手段进行网上追捕，另外一个方面，我们采取协作的方式，我们推过省厅向公安部汇报，通过公安部通知和要求，云南警方要加以配合，现在全国公安机关是一盘棋，可以讲天罗地网，他们走到什么地方都能够被公安机关抓获，我们现在在全国开展网上追逃，他应该是没地方逃跑的，现在经过我们做工作以后，有两个人准备近期来投案自首。我们想利用你这个媒体也宣传、教育、敦促他们来投案自首，因为只有投案自首才是他们的出路。犯罪分子利用网络来设赌局，是他们觉得网络隐蔽，被抓获的可能性小，但是他们忘了一点，网络同样也为公安人员的破案提供了新的技术手段，还是那句话，法网恢恢疏而不漏。